訴状によると一家はアメリカ本土在住で父親であるラティファ・デーン容疑者は、自分は小さなスタートアップ企業への投資から数百万ドルを稼いだプライベート エクイティ投資家であると語り、高いリターンを約束する偽の投資案件を持ちかけ複数の人からお金を集めた。
また滞在先のホテルには「プライベートジェットでヨーロッパに戻る前に一時的に滞在している」などと語っていたという。
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